本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司监事会四届六次会议于2006年3月1日以电子邮件的方式发出通知，2006年3月19日在浙江杭州梅苑宾馆召开。监事会主席王金坤先生因故未能出席会议，并委托帅新武监事代为主持。其余四位监事全部出席会议。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》；监事会认为：

    (1)、公司依法运作情况

    报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。

    公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，带动全体员工较好地完成了2005年度各项经营目标，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)、公司财务检查情况

    报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2005年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

    (3)、公司最近一次募集资金使用情况

    经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司在报告期内增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2005年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。

    (4)、公司收购、出售资产情况

    报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    (5)、关联交易情况

    报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

    (6)、浙江天健会计师事务所对公司2005年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。

    公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    二、审议通过公司《2005年年度报告及年度报告摘要》。

    公司监事会认为：1、2005年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、2005年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理成果和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。

    三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司四届监事会任期届满，需进行换届选举。四届监事会决定提名帅新武、方成强、黄开军三人为五届监事会股东代表监事候选人，提请股东大会选举。

    四、审议通过《公司关于会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明》

    公司监事会认为有关会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司监事会

    二○○六年三月十九日

    附：监事候选人简历

    帅新武先生：1963年生，中共党员，研究生文化，管理工程师。历任浙江临安茶厂生产技术科长、企管办主任，杭州康茗饮品有限公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司监事办主任、法务监察部经理，审计督察部经理兼运营管理部经理、营运总监。现任华立控股股份有限公司行政总监，兼任华立医药投资集团有限公司监事长、华立通信集团有限公司监事长、昆明制药集团股份有限公司监事会召集人、武汉健民药业集团股份有限公司监事会召集人、浙江华立国际发展有限公司监事长、浙江华立科技股份有限公司监事会召集人。重庆华立控股股份有限公司四届监事会成员。

    方成强先生：1975年出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。从事审计财务工作8年。曾在杭州鸿雁电器有限公司工作，现任华立集团审计稽查部经理，兼任华立通信集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司、华立科技股份有限公司监事。重庆华立控股股份有限公司四届监事会成员。

    黄开军先生：1971年出生，中国药科大学药理学学士毕业。曾任职于浙江康乐集团有限公司营销部、美国礼来亚洲公司上海代表处、福州联达生化研究所新药开发部，历任上海华研化学有限公司总经理、美国世康控股有限公司副总经理兼医药事业部总监、杭州生物医药孵化器有限公司副总经理、浙江华立医药投资集团有限公司高级营运经理。现任华立集团有限公司营运发展部副经理。