本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

    二、会议召开和召集情况

    1、召开时间：2006年1月23日下午13：30

    2、召开地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼公司管理本部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事袁子力先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人、代表股份15735.8306万股，占总股本的35.49%。

    四、提案审议情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

    (一)、审议通过《公司2005年与昆明制药日常关联交易金额的议案》；经统计2005年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易总额约为65,800万元。

    由于公司和昆明制药股份有限公司的第一大股东同属华立产业集团有限公司，因此本次采购、销售交易行为已构成关联交易。表决该议案时，关联股东华立产业集团有限公司回避表决。有关本次关联交易的情况详见公司2005年12月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。

    同意票5309.3984万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    (二)、审议通过《公司2005年与武汉健民日常关联交易金额的议案》；经统计2005年公司与武汉健民进行的各类日常关联交易总额约为11,650万元。

    由于2005年8月5日，公司第一大股东华立产业集团有限公司公告，拟通过受让股权成为武汉健民药业集团股份有限公司新的第一大股东，因此公司与武汉健民为潜在的关联企业。

    因此日常采购、销售交易行为已构成关联交易。表决该议案时，关联股东华立产业集团有限公司回避表决。有关本次关联交易的情况详见公司2005年12月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。

    同意票5309.3984万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    (三)、审议通过《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；

    同意票15735.8306万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的2005年第三次临时股东大会决议；

    (二)、公司2005年第三次临时股东大会法律意见书；

    (三)、公司2005年第三次临时股东大会议案。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司

    二○○六年一月二十三日