本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司董事会于2005年12月14日以电子邮件的方式发出通知，于2005年12月23日上午以通讯方式召开第四届二十次会议。公司八名董事都参与了表决，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2005年与昆明制药日常关联交易金额的议案》。

    经统计，公司在2005年与昆明制药进行的各类日常关联交易总额约为65,800万元。

    由于公司和昆明制药集团股份有限公司的第一大股东同属华立产业集团有限公司，因此日常采购、销售交易行为已构成关联交易并需提交股东大会审议。有关日常采购、销售交易行为的详细情况见附后的《日常关联交易公告》。由于公司在年初无法预计日常关联交易的规模，而且公司医药流通企业发展较快，部分企业系年内完成收购整合的企业，因此公司对2005年与昆明制药的日常关联交易在本次根据实际情况提交审议。

    公司董事汪诚、段继东先生因在昆明制药集团股份有限公司担任董事职务，故作为关联董事对本议案进行了回避，其他六名董事均一致同意本议案。公司三位独立董事对此次采购、销售交易行为的客观、公正性出具了独立意见。

    该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

    二、审议通过《公司2005年与武汉健民日常关联交易金额的议案》。

    经统计2005年公司与武汉健民进行的各类日常关联交易总额约为11,650万元。

    由于2005年8月5日，公司第一大股东华立产业集团有限公司公告，拟通过受让股权成为武汉健民新的第一大股东，因此公司与武汉健民为潜在的关联企业。因此日常采购、销售交易行为已构成关联交易并需提交股东大会审议。有关本次采购、销售交易行为的详细情况见附后的《关联交易公告》。

    公司董事段继东、何勤在武汉健民药业集团股份有限公司担任董事职务，公司独立董事钟朋荣先生在武汉健民药业集团股份有限公司担任独立董事。段继东先生和何勤先生作为关联董事对本议案进行了回避，其他六名董事均一致同意本议案。公司三位独立董事对此次采购、销售交易行为的客观、公正性出具了独立意见，。

    该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

    三、审议通过《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》

    公司决定继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度审计机构，聘期为一年。

    该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    四、审议通过《召开2005年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于2006年1月23日(星期一)下午1：30分在公司管理本部召开2005年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

    该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    五、审议通过《聘任陈以三先生为公司副总裁的议案》

    经赵晓光总裁提议，决定聘任陈以三先生为公司副总裁。任期自董事会通过之日起至2006年9月。

    该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    2005年12月23日

    附：陈以三先生简历

    陈以三先生：1960年出生，中国香港居民，博士。历任香港大学生理系研究员；港瑞国际有限公司(中国香港)销售总监；乐视国际有限公司(中国香港)运营总监、销售总监；中国百思得集团常务董事、行政总裁、运营总监；创基策略有限公司(中国香港)商务拓展资深顾问。2003年加入重庆华立控股股份有限公司，现任重庆华立控股股份有限公司医药项目执行总监、国际发展总监。