重庆华立控股股份有限公司董事会第三届8次会议于2001年2月7 日下午在公司 管理本部会议室召开。汪力成董事长主持会议,七位董事全部到会,监事会主席及有 关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过《2000年年度报告及年度报告摘要》

    二、审议通过《2000年年度董事会工作报告》

    三、审议通过《2000年年度总经理工作报告》

    四、审议通过《2000年年度财务决算报告》

    五、审议通过《提取资产减值准备的报告》

    六、审议通过《2000年利润分配和弥补以前年度亏损预案》即：

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2000年度实现税后利润为61,840,110.64 元, 2000年初未分配利润为－54,542,478.47元,根据《公司法》以及公司《章程》 的规定,本年度实现利润弥补以往年度亏损,并提取法定盈余公积金和公益金后, 可 供股东分配的利润为6,202,987.34元。为了有利于公司的持续发展, 公司本年度不 进行红利分配,也暂时不用资本公积金转增股本,可供股东分配的利润补充公司流动 资金。

    预计公司下一年度分配利润1次； 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比 例为50％,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为50％； 分配采用 派发现金和送红股结合的形式,现金股息占股利分配的50％。

    七、审议通过《提取董事会基金的方案》,根据公司三届二次董事会和2000 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定, 经审计 本公司2000年度实现税前利润6184.01万元,按1.768％比例可提取董事会基金 109 .33万元。提取的董事会基金暂时不用于奖励。

    八、审议通过增持重庆华普房地产开发有限公司股权的议案。即, 本公司决定 出资40万元,向浙江华立房地产开发有限公司受让重庆华普房地产开发有限公司2％ 的股权。受让完成后,公司持有该公司股权达到52％,成为重庆华普房地产开发有限 公司的控股股东。

    九、审议通过增加公司经营范围的议案。即, 在本公司经营范围中增加医药和 生物制药及自营进出口权的内容（最终以工商核准登记为准）。

    十、审议通过《关于重庆武陵山制药厂的改制方案》。即, 将国有性质的原重 庆武陵山制药厂改制成为本公司控股的有限公司。暂定名“重庆华立控股武陵山制 药有限公司”,简称：华立制药。（最终以工商核准登记为准）。

    十一、审议通过2001年继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司的会计审计单 位,聘期一年。

    十二、审议通过《公司对外投资管理制度》

    十三、审议并同意接受俞自力先生、沈水林先生因为工作原因辞去公司董事职 务的请求,推荐袁子力先生、王治刚先生为公司董事候选人。（袁子力先生、 王治 刚先生简历已多次公告）

    十四、审议通过《召开2000年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定召开2000 年年度股东 大会。现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年3月11日上午9：00（预计半天）

    2、会议地点：公司管理本部大会议室

    3、审议事项：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度总经理工作报告》；

    4、审议《2000年度财务决算报告》；

    5、审议《2000年度利润分配预案及弥补以往年度亏损方案》：

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2000年度实现税后利润为61,840,110.64 元, 2000年初未分配利润为－54,542,478.47元,根据《公司法》以及公司《章程》 的规定,本年度实现利润弥补以往年度亏损并提取法定盈余公积金和公益金后,可供 股东分配的利润为6,202,987.34元。为了有利于公司的持续发展, 公司本年度不进 行红利分配,也暂时不用资本公积金转增股本。

    6、审议继续聘请浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计单位的议案。

    7、审议《增加公司经营范围的议案》； 在公司经营范围中增加“医药和生物 制药及自营进出口权”的内容；

    8、审议俞自力先生、沈水林先生辞去公司董事职务的请求,增补袁子力先生、 王治刚先生为公司董事会成员。

    4、出席对象

    1本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2截止2001年3月2 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公 司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    符合出席会议条件的股东,请于2001年3月7日8：30－17：30持本人身份证、深 圳股东帐户卡,委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、 法人 授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真 方式登记。

    6、与会股东食宿及交通费用自理。

    7、联系方法：

    公司地址：重庆市建新北路76号

    联系电话：023－67752652 67758090 67755788（传真）

    联系人：袁子力、熊波

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    二○○一年二月九日