本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司董事会四届十七次会议于2005年10月10日以电子邮件的方式发出通知，于2005年10月17日上午以通讯方式召开。麦锦荣先生由于已辞去董事职务，故未出席董事会，其余八名董事均出席董事会。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经董事们认真审议,一致通过以下议案：

    一、审议通过《公司2005年第一季度报告》。

    赞成8票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过《关于麦锦荣先生辞去董事、副总裁职务的议案》。

    鉴于公司董事麦锦荣先生因个人原因已向公司董事会提出辞去董事职务，经总裁提议，董事会同意解聘其副总裁职务。

    赞成8票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。