本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2005年6月29日（星期三）上午9点30分

    3、会议地点：重庆市五洲大酒店

    4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开

    二、会议议题：

    1、《关于部分董事变更的议案》

    2、《关于董事、监事津贴的议案》

    3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    4、《关于修改<股东大会工作制度>部分条款的议案》

    5、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

    6、《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

    7、《关于制定公司<累计投票制度实施细则>的议案》

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2005年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

    3、公司聘请的鉴证律师。

    四、出席会议登记办法

    登记办法：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

    登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部

    登记时间：2005年6月27日至28日8：30-17：30

    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

    五、联系人：熊 波 何立柱

    联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）

    六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附： 授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：
    1、《关于部分董事变更的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    2、《关于董事、监事津贴的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    4、《关于修改<股东大会工作制度>部分条款的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    5、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    6、《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    7、《关于制定公司<累计投票制度实施细则>的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    委托人姓名                         身份证号码
    委托人持有股数                     委托人股东帐户
    受托人姓名                         受托人身份证号码
    委托时间：       年    月    日