重庆华立控股股份有限公司监事会四届五次会议于2005年5月16日以电子邮件的方式发出通知，于2005年5月26日以通讯方式召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案（详见附件）。该议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司监事会

    二○○五年五月二十六日

    《监事会议事规则》修改草案

    1、原《规则》第二条后增加一条作为第三条：

    第三条监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。

    2、原《规则》第四条修改为第五条：

    第五条公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

    3、原《规则》第六条后增加三条作为第八条、第九条、第十条：

    第八条每一年度监事会应当出具监督专项报告，在公司年度股东大会上宣读，内容包括：

    (一)公司财务的检查情况；

    (二)董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、本章程及股东大会决议的执行情况；

    (三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

    监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。第九条监事会对董事、经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘经理或其他高级管理人员的建议。

    第十条公司出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：

    （一）董事会人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之一时；

    （二）公司累计须弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

    （三）持有公司百分之十以上股份的股东提出时。

    4、原《规则》第十五条修改为第十九条：

    第十九条监事会召开定期会议和监时会议，必须有三分之二以上监事出席，由监事会召集人主持。监事会召集人因故不能出席，应委托其他监事主持。监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会召集人请假，提交书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事，委托书上应注明委托事项及意见。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    5、原《规则》第十五条后增加三条作为第二十条、第二十一条、第二十二条：

    第二十条监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

    第二十一条监事会召开会议时，首先由会议主持人宣布会议议题，然后根据会议议程主持议事。会议主持人有权决定每一议题的议事时间、是否停止讨论、是否转入下一议题等。会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，控制会议进程，节余时间，提高议事效率和决策的科学性。

    第二十二条监事会会议不得讨论未在会议通知中列明的事项，特殊或者紧急情况下需要临时增加会议议题的，应当由到会监事的三分之二以上同意方可对临时增加的会议议题作出讨论和决议。

    6、原《规则》第十七条后增加一条作为第二十五条：

    第二十五条监事会作出的决议须提请股东大会审议的，应按照股东大会上议事规则的规定尽快召开股东大会，将提案提交通过后方可实施。

    7、原《规则》第十九条后增加一条作为第二十八条：

    第二十八条监事会作出决议后两个工作日内，应报董事会秘书并将有关决议和会议纪要报送深圳证券交易所。并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）》的有关要求进行公告。

    经过上述内容的增加和修改，该《章程》的原有条款序号将依次顺延作相应调整。