本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席情况

    重庆华立控股股份有限公司2004年年度股东大会通知于2005年3月10日公告于《中国证券报》、《证券时报》。会议于2005年4月28日上午9：30分在重庆五洲大酒店召开。公司股东和股东授权代表共19人出席会议。代表股份15630.7162万股，占总股本的43.67%。其中非流通股股东及股东授权代表9人，代表股份15531.6322万股；流通股股东及股东授权代表10人，代表股份99.0840万股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。

    二、提案审议情况

    经到会股东认真审议，通过如下决议：

    （一）、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

    同意票15630.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15531.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （二）、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    同意票15630.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15531.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （三）、审议通过《2004年度财务决算报告》；

    同意票15261.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的97.64%；反对票0股；弃权票369万股，占到会股东所持有效表决权总数的2.36%；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15162.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的97.62%；反对票0股；弃权票369万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的2.38%；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （四）、审议通过《2004年年度报告及报告摘要》；

    同意票15630.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15531.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （五）、审议通过《2004年度利润分配预案》；

    2004年度利润分配方案为：公司本年度以2004年末总股本357,955,451股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.6元（含税）。即：拟支付现金股利21,477,327.06元。本次分配后的结余部分结转以后年度。此外，公司不送红股，也不用资本公积金转增股本。

    同意票15156.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的96.97%；反对票466万股，占到会股东所持有效表决权总数的2.98%；弃权票8万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.05%；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15057.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的96.95%；反对票466万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的3.00%；弃权票8万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的0.05%；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （六）、审议通过《2004年度董事会基金提取预案》；

    根据三届二次董事会和2000年第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经浙江天健会计师事务所审计，公司2004年度实现税前利润4912.34万元，按1.768%比例可提取董事会基金86.85万元。公司董事会基金将继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。

    同意票15253.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的97.59%；反对票369万股，占到会股东所持有效表决权总数的2.36%；弃权票8万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.05%；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15154.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的97.57%；反对票369万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的2.38%；弃权票8万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的0.05%；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （七）、审议通过《公司董事长薪酬议案》；

    公司董事长实行年薪制度，其年薪总额为65万元。年薪总额50%按月平均，进行固定发放，年薪的另外20%在每季度时进行考核发放，剩余30％在年终时由公司考核后发放。

    同意票15156.7162万股，占到会股东所持有效表决权总数的96.97%；反对票474万股，占到会股东所持有效表决权总数的3.03%；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15057.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的96.95%；反对票474万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的0.05%；弃权票0股；回避票0股；流通股股东同意99.0840万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    三、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

    （二）、公司2004年年度股东大会法律意见书；

    （三）、公司2004年年度股东大会议案。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司

    二○○五年四月二十八日