本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2005年4月28日（星期四）上午9点30分

    3、会议地点：重庆市江北区五洲大酒店

    4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

    二、会议议题：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》

    2、审议《2004年度监事会工作报告》

    3、审议《2004年度财务决算报告》

    4、审议《2004年年度报告及报告摘要》

    5、审议《2004年度利润分配预案》

    6、审议《2004年度董事会基金提取议案》

    7、审议《公司董事长薪酬议案》

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2005年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

    3、公司聘请的鉴证律师。

    四、出席会议登记办法

    登记办法：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

    登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部

    登记时间：2005年4月25日至27日8：30-17：30

    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

    五、联系人：熊 波 何立柱

    联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）

    六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托     先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司
2004年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：
    （1）、《2004年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。
    （2）、《2004年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。
    （3）、《2004年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权）票。
    （4）、《2004年年度报告及报告摘要》；（赞成、反对、弃权）票。
    （5）、《2004年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权）票。
    （6）、《2004年度董事会基金提取议案》；（赞成、反对、弃权）票。
    （7）、《公司董事长薪酬议案》；（赞成、反对、弃权）票。
     委托人姓名                         身份证号码
     委托人持有股数                     委托人股东帐户
     受托人姓名                         受托人身份证号码
     委托时间：       年    月    日