重庆华立控股股份有限公司监事会四届四次会议于2005年3月8日在昆明市召开。监事会主席王金坤先生主持会议，监事会主席王金坤先生主持会议，五位监事全部出席会议。其他有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

    一、一致审议通过《2004年度监事会工作报告》；监事会认为:

    （1）、公司依法运作情况

    报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。

    公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，带动全体职工较好地完成了2004年度各项经营目标，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （2）、公司财务检查情况

    报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2004年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

    （3）、公司最近一次募集资金使用情况

    经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司在报告期内增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2004年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。

    （4）、公司收购、出售资产情况

    报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    （5）、关联交易情况

    报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

    （6）、浙江天健会计师事务所对公司2004年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    二、一致审议通过了公司《2004年年度报告及报告摘要》。

    公司2004年年度报告及报告摘要客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

    特此公告。