本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和召集情况

    重庆华立控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2005年1月17日下午13：30分在公司管理本部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长汪诚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司法律顾问重庆源伟律师事务所的程源伟律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。

    二、会议出席情况

    公司股东和股东授权代表共12人出席会议。代表股份15585.5062万股，占总股本的43.54%，其中非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份15154.6322万股；流通股股东及股东授权代表7 人，代表股份430.874万股。公司董事、监事及部分高管人员列席了会议。

    三、提案审议情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共二个，会议经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

    （一）、审议通过《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；

    同意票15585.5062万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意15154.6322万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股；流通股股东同意430.874万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    （二）、审议通过《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》；

    由于公司和浙江华立医药投资集团有限公司的第一大股东同属华立产业集团有限公司，因此本次增资行为已构成关联交易。表决该议案时，关联股东华立产业集团有限公司回避表决。有关本次关联交易的情况详见公司2004年12月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。

    同意票5849.874万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。其中非流通股股东同意5419万股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票9735.6322万股；流通股股东同意430.874万股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股。

    四、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的2004年第二次临时股东大会决议；

    （二）、公司2004年第二次临时股东大会法律意见书；

    （三）、公司2004年第二次临时股东大会议案。

    特此公告。