本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司董事会四届十次会议通知于2004年12月2日以电子邮件方式发出，本次会议于2004年12月14日上午以通讯方式召开。公司九位董事全部进行表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》

    公司决定继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度审计机构，聘期为一年。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》

    为了实施北京华立九州医药有限公司的发展计划，公司决定将其注册资本金由人民币500万元增加到人民币8500万元。其中公司增加出资7100万元，浙江华立医药投资集团有限公司增加出资900万元。增资完成后，公司出资人民币7500万元，占注册资本的88.24%，浙江华立医药投资集团有限公司出资人民币1000万元，占注册资本的11.76%。公司经营范围：批发、中成药；西药制剂。

    由于公司和浙江华立医药投资集团有限公司的第一大股东同属华立产业集团有限公司，因此本次增资行为已构成关联交易并需提交股东大会审议。有关本次增资行为的详细情况见附后的《关联交易公告》。

    公司董事汪诚、何勤、李洪生先生、裴蓉女士因在浙江华立医药投资集团有限公司任职，故作为关联董事对本议案进行了回避；公司董事因在华立产业集团有限公司任职，故作为关联董事对本议案进行了回避；其他五名董事均一致同意本议案。公司三位独立董事对此次增资行为出具独立意见，认为本次交易是客观、公正的。

    该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。

    三、审议通过《召开2004年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于2005年1月17日（星期一）下午13：30在公司管理本部召开2004年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    重庆华立控股股份有限公司独立董事意见

    重庆华立控股股份有限公司四届董事会十次会议于2004年12月14日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，现就本次董事会审议的《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》发表如下独立意见：我们认为董事会审议本次关联交易的程序合法，关联董事进行了回避；同时，本次关联交易是在公开、公平、公正的基础上进行的，它符合公司的最大利益，对全体股东是公平、合理的、不存在损害非关联股东的利益。也有利于公司的长远发展，符合公司的最大利益。