本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆华立控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月29日上午9：30分在重庆五洲大酒店召开。公司股东和股东授权代表共7人出席会议。

    代表股份15456.6322万股，占总股本的43.18%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，通过如下决议：

    （一）、审议通过《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》；

    公司为控股子公司华立仪表集团股份有限公司在杭州余杭五常投资建设的公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元的银行借款担保额度。根据华立仪表项目资金需求情况在担保额度内进行逐步实施，在实施过程中公司将要求其提供反担保措施，并在实施后按照有关法规要求及时披露对外担保的详细情况。

    同意票15087.6322万股，占到会股东代表股份的97.61%。反对票369万股，占到会股东代表股份的2.39%。弃权票0股。

    （二）、审议通过《更换公司董事的议案》；

    同意孙水坤先生、姜一飞女士、吴秀东先生辞去公司董事职务。同时选举李洪生先生、裴蓉女士、何勤先生为公司董事。

    李洪生：同意票15456.6322万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    裴 蓉：同意票15456.6322万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    何 勤：同意票15456.6322万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （三）、审议通过《更换公司监事的议案》；

    同意罗宏女士辞去公司监事职务。同时选举方成强先生为公司监事。

    方成强：同意票15456.6322万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股。

    另，公司职工代表监事胡波先生因工作原因向公司监事会提出辞职，经职工代表大会通过并选举汪绍全先生出任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

    三、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

    （二）、公司2004年第一次临时股东大会法律意见书；

    （三）、公司2004年第一次临时股东大会议案。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司

    二○○四年十月二十九日

    附：李洪生、裴蓉、何勤、方成强、汪绍全简历：

    李洪生先生，1956年生，本科。1991年至1995年在杭州市电信局工作，1995年至2003年在杭州迪佛通信股份有限公司工作。2003年起在华立产业集团有限公司工作，现任华立产业集团有限公司总裁。

    裴蓉女士,1971年出生,中共党员,研究生学历,中国注册会计师。曾任华立集团有限公司审计部部长、华立仪表集团审计部部长、浙江华立控股股份有限公司监事、浙江华虹光电集团有限公司副总经理。现任华立集团财务总监。

    何勤先生，1961年出生，中共党员，博士。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士毕业。曾经担任鞍山市千山医院内科医师，冶金部职业卫生研究中心主治医师、副主任医师、临床部主任，国家科委社会发展科技司医药卫生处副主任医师，中国科技开发院医药科技开发所所长、研究员，深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团副总经理。现任浙江华立医药投资集团有限公司副总裁。

    方成强先生，1975年1月出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。从事审计财务工作8年，现任华立产业集团审计监察部副经理，兼任华立医药集团投资有限公司、华立信息集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司、华立科技股份有限公司监事。

    汪绍全先生，1967年出生，本科学历，会计师、注册会计师。现任重庆华立控股财务部副部长、审计稽查部部长。历任重庆电子技术研究所会计，雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆分公司财务主管，声广集团及下属子公司财务负责人、信联股份财务副经理。现任重庆华立控股股份有限公司审计部部长。