本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆华立控股股份有限公司董事会四届八次会议于2004年9月27日在 召开。会议由公司董事长汪诚先生主持，公司五位董事出席会议，公司独立董事吴晓求先生由于在外出差，未能出席会议，也未委托其他董事代为表决。监事会主席及有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    根据公司经营需要，特向深圳发展银行重庆分行申请1亿元人民币的综合授信额度。

    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为支持下属控股子公司的发展，公司计划为嘉兴市南湖制药有限责任公司2100万元的银行授信额度提供担保，为重庆美联制药有限公司6000万元的银行申请综合授信提供担保。

    公司董事会授权公司总裁班子负责担保计划的具体实施，并在实施后按照有关法规要求及时履行信息披露义务。

    三、审议通过《关于调整董事候选人的议案》

    程军先生因工作变动原因不再作为董事候选人，同时董事会提名何勤先生为董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

    四、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2004年10月29日上午9：30分

    2、会议地点：重庆市五洲大酒店

    3、审议事项：

    （1）《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》。

    （2）《关于更换公司董事的议案》。

    上述（1）、（2）议案已经公司四届七次董事会审议通过，有关情况详见公司2004年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的董事会决议公告。

    （3）《关于更换公司监事的议案》。

    4、出席对象

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员.

    ②截止2004年10月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该受托人不必是公司股东。

    5、会议登记办法

    符合出席会议条件的股东，请于2004年10月27日至28日8：30-17：30持本人身份证、深圳股东帐户卡，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照有效复印件（加盖发证机关印章）、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。

    6、与会股东食宿及交通费用自理。

    7、联系方法：

    公司地址：重庆市江北区建新北路76号

    联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）

    联系人：熊 波 李新生

    附：董事候选人简历：

    何勤先生，43岁，中共党员，博士。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士毕业。曾经担任鞍山市千山医院内科医师，冶金部职业卫生研究中心主治医师、副主任医师、临床部主任，国家科委社会发展科技司医药卫生处副主任医师，中国科技开发院医药科技开发所所长、研究员，深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团副总经理。现任浙江华立医药投资集团有限公司副总裁。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：

    （1）、《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》；（赞成、反对、弃权）票。

    （2）、《关于更换公司董事的议案》；（赞成、反对、弃权）票。

    （3）、《关于更换公司监事的议案》；（赞成、反对、弃权）票。

    委托人姓名 身份证号码

    委托人持有股数 委托人股东帐户

    受托人姓名 受托人身份证号码

    委托时间：2004年 月 日

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    2004年9月27日