青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届监事会第四次会议于2004年3月5日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,一名监事委托其他监事出席会议,并代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议形成如下决议:
    1、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》
    2、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
    3、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》
    4、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
    5、审议通过《公司章程修正案》
    特此公告
    
青海明胶股份有限公司监事会    2004年3月5日