本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会2004年第一次临时会议于2004年2月14日以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事12名（其中：独立董事1名），实际参加表决董事11名（其中：独立董事1名），5名董事授权其他董事参加会议并行使表决权。1名董事未参加本次会议，放弃表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨景文先生主持召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议：

    1、审议通过《公司董事会关于天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司、北京国际信托投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；附：报告书全文。

    2、审议通过《公司调整部分高级管理人员的议案》；

    依照现行法律法规及公司章程的相关规定，结合公司生产经营的实际需要，经公司总经理提名，经本次会议审议对公司部分高级管理人员进行了必要的调整。同意聘任赵侠先生为公司副总经理、聘任袁军先生为公司副总经理兼财务总监。同时经本次会议审议，同意解聘王强先生公司常务副总经理职务、张岚女士财务总监职务。

    公司独立董事已就本次高级管理人员调整事项表示同意意见。

    特此公告

    附：新任高管简历

    赵 侠，男，汉族，34岁，美国加利弗尼亚大学MBA，曾在中国农业银行北辰支行任职，历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理职务，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理职务。在并购项目投资设计、管理及服务方面及股票一、二级市场投资方面具有丰富经验。

    袁 军，男，汉族，34岁，新加坡国立大学企业管理学院工商管理硕士学位，历任上海大陆期货经纪有限公司投资部副经理, 深圳航空公司财务资金部主任，PEX International Limited(新加坡)总裁助理、市场总监，联想（深圳）电子有限公司高级经理职务。在财务管理、市场开发、证券投资和企业管理方面具备丰富的经验。