青海明胶股份有限公司一九九七年度第一次临时股东大会于1997年10月16日上 午在青海宾馆三楼会议室召开。本公司现有总股本5150万股，到会股东9名，代表 股份3650.31万股，占总股份的70.88％。本次股东大会由青海省公证处到场公证。 经大会审议表决，通过如下议案：

    一、审议通过公司1997年度配股方案。

    决定于1997年适当时机实施配股，配股方案为：

    1、配股比例：按1996年9月24日总股本5150万股为基数， 向全体股东每10 股 配售3股，共计配股1545万股。

    2、配股价格：每股人民币3－5元。

    3、本次配股有效期为：本次配股说明书签署之日起半年。

    4、本次募集资金的用途为：收购青海制胶总公司空心硬胶囊生产线。预计使 用资金约3300万元，余额部分补充硬胶囊生产流动资金。

    5、授权公司董事会根据有关规定具体办理本次配股的相关事宜。

    国有股股东－－青海制胶总公司承诺，以实物资产方式全额认购本次应配股份。 其余法人股股东承诺放弃本次应配股份， 并向社会公众转让，每股转让费暂定为0. 10元/股。社会公众股股东除按10:3的比例认购应配的股份外， 还可根据自己的意 愿决定是否以10:3.4的比例受让法人股转让的配股权。

    本配股方案尚需报青海证券管理委员会审批，并报中国证券监督管理委员会复 审通过。

    二、审议通过关于修改公司章程的议案。

    三、审议公司监事会关于变更一名成员的议案。

    同意张崇明先生因工作变动原因辞去监事一职，同时增补王桂范女士为本公司 监事。

    附：王桂范女士简历

    简 历

    姓 名：王桂范 性别：女

    出生年月：1957年7月

    文化程度：大专 籍贯：辽宁省辽中县

    1975年7月至1976年8月下乡知青。

    1976年8月至1992年底在青海五矿进出口公司任科长。

    1991年9月至1993年7月省委党校行政管理专业学习。

    1993年年初至1995年3月在青海纺织进出口公司任科长。

    1995年3月至1997年3月任青海省纺织进出口公司副总经理。

    1997年3月至今任青海省化工进出口公司总经理职务。