本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第五次会议于2003年7月28日在公司会议室召开，本次会议应到董事12名（其中：独立董事1名），实到董事7名，4名董事授权其他董事参加会议并行使表决权，1名董事放弃表决权，公司监事会主席曹耀安先生、董事会秘书张海仓先生等高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨景文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次会议以投票表决方式，就下列议案进行了逐项审议，形成如下决议：

    1、审议通过《公司2003年半年度报告及其摘要》的议案；

    2、审议通过《聘任公司总经理》的议案；

    根据公司董事长杨景文先生提名，经本次会议审议，同意聘任逯益民先生担任公司总经理职务，其任期与公司第三届董事会任期相同。

    3、审议通过《聘任公司总工程师》的议案；

    根据公司总经理逯益民先生提名，经本次会议审议，同意聘任滕军先生担任公司总工程师职务，其任期与公司第三届董事会任期相同。

    4、审议通过《关于变更公司2002年度财务决算报告》的议案；

    具体变更情况见公司更正公告。

    5、审议《管勇先生辞去公司副总经理职务》的议案。

    鉴于管勇先生提出辞去公司副总经理职务的请求，经本次会议审议同意其辞去公司副总经理职务。

    特此公告

    附：公司新任高级管理人员简历

    1、逯益民，男，汉族，44岁，中专学历，高级工程师，中共党员。历任青海制胶总公司车间主任、技术科科长、技改科科长、明胶厂厂长，青海明胶股份有限公司第二届董事会董事兼总经理职务。现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理。

    2、滕军，男，汉族，35岁，大学本科学历，工程师。历任青海明胶股份有限公司产品研究所副所长，技术监督部部长职务，现任青海明胶股份有限公司产品研究所所长、技术改造部部长、副总工程师。