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    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四次会议于2003年5月23日在公司会议室召开，本次会议应到董事12名（其中：独立董事1名），实到董事9名，3名董事授权其他董事参加会议并行使表决权，公司监事会主席曹耀安先生、董事会秘书张海仓先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司副董事长陈涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次会议以投票表决方式，就下列议案进行了逐项审议，并作出如下决议：

    1、审议通过《选举公司董事长的议案》

    经本次会议审议，到会全体董事一致通过，选举杨景文先生为公司第三届董事会新任董事长。

    2、审议通过《调整公司董事会成员设置的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，推进公司规范运作，提高董事会决策效率。经本次会议审议，全体到会董事一致通过，同意对公司董事会成员设置进行必要的调整，公司董事会成员总数由13名调整为16名，其中独立董事5名。

    3、审议通过《修改公司章程部分条款的议案》；

    由于公司董事会成员设置需进行必要的调整的实际情况，经本次会议审议，全体到会董事一致通过，同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

    第九十三条原规定内容：“董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人；董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。”现修改为：“公司董事会由16名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生”。

    该项议案需经公司2003年临时股东大会审议批准。

    附件：公司新任董事长简历：

    杨景文，男，46岁，满族，大学学历，中共党员。曾任西宁特殊钢股份有限公司调度室副科长、副总调度长、总调度长，西宁特殊钢集团有限公司计划处处长，西宁特殊钢股份有限公司副总经理、副总经济师，总经理。现任西宁特殊钢集团有限公司副总经理，西部铝业公司董事长、总经理，青海明胶股份有限公司董事职务。

    特此公告