本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会2003年第一次临时董事会会议于2003年4月30日以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应表决董事12名（其中：独立董事1名），实际表决董事11名，会议由公司副董事长陈涛先生主持，公司监事会主席曹耀安先生、董事会秘书张海仓先生列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经本次会议审议投票表决通过如下决议：

    一、 审议通过了星晓明先生辞去公司董事、董事长职务的议案；

    同意星晓明先生辞去公司董事、董事长职务。在新任董事长未选举产生之前，由公司副董事长陈涛先生主持董事会日常工作。

    二、审议通过了调整第三届董事会部分董事成员的议案；

    鉴于星晓明先生提出辞去公司董事职务的请求，根据本公司股东单位青海企业技术创新投资管理有限责任公司推荐。公司董事会在充分了解被推荐人职业、学历、工作经历、全部兼职及任职资格等情况后，并征得被提名人同意，推选杨景文先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

    以上两项议案需提交公司2003年临时股东大会审议批准。

    三、审议通过了聘任张岚女士为公司财务总监的议案（简历附后）

    特此公告

    附件：（1）、董事候选人简历

    杨景文，男，46岁，满族，大学学历，中共党员。曾任西宁特殊钢股份有限公司调度室副科长、副总调度长、总调度长，西宁特殊钢集团有限公司计划处处长，西宁特殊钢股份有限公司副总经理、副总经济师，总经理。现任西宁特殊钢集团有限公司副总经理，西部铝业公司董事长、总经理职务。

    （2）、新任高级管理人员简历

    张 岚，女，汉族，31岁，硕士研究生学历。先后在广东江门大长江摩托车股份有限公司财务部、金田实业股份有限公司计划发展委员会工作，从事成本会计、资产重组、股份制改造工作。长城证券有限责任公司研究发展部、投资银行部副经理，现任青海明胶股份有限公司董事职务。在企业财务管理、股份制改造、并购重组等方面有一定的工作经验。