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    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届三次会议于2003年4月18日以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应表决董事12名（其中：独立董事1名），实际表决董事12名（其中：独立董事1名），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长星晓明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议投票表决通过如下决议：

    1、审议通过《公司改聘2003年度审计机构事项》的议案

    鉴於深圳鹏城会计师事务所聘期已满，且公司委托该所审计事务的各项业务约定已完成。公司董事会决定不再续聘深圳鹏城会计师事务所，同时拟聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构，聘期一年。

    2、审议通过《公司章程修正案》的议案

    经2003年3月26日召开的第三届二次董事会会议审议，拟定公司2002年度资本公积金转增预案为以2002年12月31日总股本15170.2万股为基数，每10股转增4股，若此预案获得公司2002年度股东大会审议批准实施，公司注册资本将发生变化，需对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

    (1)、将《公司章程》第六条“公司注册资本为15170.2万元人民币”修改为“公司注册资本为21238.28万元人民币”。

    (2)、将《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股15170.2万股，其中发起人持有6334.2万股，定向法人股份2440万股，其他内资股东持有6396万股”修改为“公司的股本结构为：普通股21238.28万股，其中发起人持有8867.88万股，定向法人股份3416万股，其他内资股东持有8954.4万股”。

    上述第1项、第2项议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。

    3、审议通过《公司2003年第一季度报告》

    特此公告