青海明胶股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月13日上午在青海省西宁 市青海宾馆召开，参加会议的股东及股东代表共8名，代表股份3650.23万股，占公 司总股本的5150万股的70.88％。符合《公司法》及本公司章程之规定。会议经青 海省公证处公证。通过以下决议：

    一、审议通过了1996年度公司业务报告、董事会报告和监事会报告；

    二、审议通过了1996年度财务决算报告；

    三、审议通过了1996年度利润分配方案；

    1996年实现净利润12116997.65元，根据《招股说明书》公布的有关内容， 1996年1－6月份的利润4425382.89元归青海明胶总公司所有，余净利润7691614.76 元，分别提取10％法定盈余公积金，8％法定公益金和8％任意公积金，计1999819 .84元，1996年可供分配利润为5691794.92元，1996年度暂不实施股利分配， 可供 分配利润5691794.92元转入下一年。

    四、审议通过了调整个别董事的议案：

    同意吴伟文先生辞去公司董事职务，增补白定阳先生为本公司董事。

    白定阳先生简历：

    白定阳先生系陕西省绥德县人。1945年9月1日出生。汉族。大学文化程度。1 965年9月至1970年7月在西北工业大学三系读书。毕业后在中国人民解放军5379 部队农场参加劳动。1972年4月进入陕西省红旗水泥制品厂，先后担任技术员、车 间主任、副厂长，代理厂长。1984年5月调入陕西省建材工业局工作，任处长、 副 局长，1992年9月至1994年12月任中国建筑材料珠海公司总经理。1997年1月加盟广 东恒丰投资集团有限公司，任投资部高级经理。白定阳先生具有丰富的的企业管理 经验。