本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
    青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第一次会议于2002年12月27日在公司会议室召开,本次会议应到董事12名(其中:独立董事1名),实到董事11名(其中:独立董事1名),1名董事授权其他董事参加会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长星晓明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议:
    1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》;
    经会议审议,全体董事一致同意,选举公司董事星晓明先生担任公司第三届董事会董事长。
    2、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长的议案》;
    经会议审议,全体董事一致同意,选举公司董事陈涛先生、范振丽女士担任公司第三届董事会副董事长。
    3、审议通过《聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》;
    鉴于公司尚未确定适合的总经理人选,经本次会议审议公司总经理暂时空缺。根据董事长提名,经本次会议审议,全体董事一致同意,聘任王强先生为公司常务副总经理,聘任逯益民先生、王元成先生、刘桂英女士、管勇先生为公司副总经理,其中,刘桂英女士兼任财务部经理、证券事务代表。
    4、审议通过《公司董事会聘任董事会秘书的议案》;
    根据董事长提名,全体董事一致同意,聘任张海仓先生为公司第三届董事会秘书。
    本公司独立董事已就聘任公司高级管理人员向董事会发表独立意见。
    附:有关高级管理人员简历
    王 强,男,汉族,36岁,研究生学历,中共党员。历任青海大来投资有限公司经理、青海西宁市商业银行兴青支行负责人、中国民族国际信托投资公司北京和平里证券营业部副总经理、民族证券投资银行二部副总经理,现任青海明胶股份有限公司董事、常务副总经理。
    逯益民,男,汉族,44岁,中专学历,高级工程师,中共党员。历任青海制胶总公司车间主任、技术科科长、技改科科长、明胶厂厂长职务,青海明胶股份有限公司董事兼总经理,现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理。
    王元成,男,汉族,43岁,中专学历,助理工程师。历任国营五二三七厂技术员、青海制胶总公司生产科副科长、胶囊厂厂长职务。青海金牛胶业集团有限公司常务副总经理,青海明胶股份有限公司董事,现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理。
    刘桂英,女,汉族,40岁,中专学历,助理会计师。历任青海制胶总公司财务处会计员、副处长职务,现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理兼财务部经理。
    管 勇,男,52岁,汉族,相当于大专文化,中共党员。历任青海骨胶厂生产科、企管科科长,西宁电机电器厂厂长,西宁日用化工厂副厂长职务,青海金牛胶业集团有限公司副总经理,现任青海明胶股份有限公司副总经理。
    张海仓 男,37岁,汉族,大专文化,中共党员。 历任青海制胶总公司连云港、西安分公司经理、企业管理处副处长、青海明胶股份有限公司投资管理部经理、总经理办公室主任职务。现任青海明胶股份有限公司董事会秘书。
    特此公告
    
青海明胶股份有限公司董事会    2002年12月27日