本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第一次会议于2002年12月27日在公司会议室召开，本次会议应到董事12名（其中：独立董事1名），实到董事11名（其中：独立董事1名），1名董事授权其他董事参加会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长星晓明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议：

    1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    经会议审议，全体董事一致同意，选举公司董事星晓明先生担任公司第三届董事会董事长。

    2、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

    经会议审议，全体董事一致同意，选举公司董事陈涛先生、范振丽女士担任公司第三届董事会副董事长。

    3、审议通过《聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》；

    鉴于公司尚未确定适合的总经理人选，经本次会议审议公司总经理暂时空缺。根据董事长提名，经本次会议审议，全体董事一致同意，聘任王强先生为公司常务副总经理，聘任逯益民先生、王元成先生、刘桂英女士、管勇先生为公司副总经理，其中，刘桂英女士兼任财务部经理、证券事务代表。

    4、审议通过《公司董事会聘任董事会秘书的议案》；

    根据董事长提名，全体董事一致同意，聘任张海仓先生为公司第三届董事会秘书。

    本公司独立董事已就聘任公司高级管理人员向董事会发表独立意见。

    附：有关高级管理人员简历

    王 强，男，汉族，36岁，研究生学历，中共党员。历任青海大来投资有限公司经理、青海西宁市商业银行兴青支行负责人、中国民族国际信托投资公司北京和平里证券营业部副总经理、民族证券投资银行二部副总经理，现任青海明胶股份有限公司董事、常务副总经理。

    逯益民，男，汉族，44岁，中专学历，高级工程师，中共党员。历任青海制胶总公司车间主任、技术科科长、技改科科长、明胶厂厂长职务，青海明胶股份有限公司董事兼总经理，现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理。

    王元成，男，汉族，43岁，中专学历，助理工程师。历任国营五二三七厂技术员、青海制胶总公司生产科副科长、胶囊厂厂长职务。青海金牛胶业集团有限公司常务副总经理，青海明胶股份有限公司董事，现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理。

    刘桂英，女，汉族，40岁，中专学历，助理会计师。历任青海制胶总公司财务处会计员、副处长职务，现任青海明胶股份有限公司董事、副总经理兼财务部经理。

    管 勇，男，52岁，汉族，相当于大专文化，中共党员。历任青海骨胶厂生产科、企管科科长，西宁电机电器厂厂长，西宁日用化工厂副厂长职务，青海金牛胶业集团有限公司副总经理，现任青海明胶股份有限公司副总经理。

    张海仓 男，37岁，汉族，大专文化，中共党员。 历任青海制胶总公司连云港、西安分公司经理、企业管理处副处长、青海明胶股份有限公司投资管理部经理、总经理办公室主任职务。现任青海明胶股份有限公司董事会秘书。

    特此公告