本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会2002年第二次临时专题会议于2002年9月12日以通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事12名，实到董事5名，2名董事因工作原因委托其他董事出席会议，并代为行使表决权，3名董事及独立董事以传真方式参与表决，1名董事因通信原因未能到会放弃表决。会议由公司董事长星晓明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议形成决议如下：

    鉴于公司技术改造项目的全面实施及生产经营对资金的实际需求，经会议审议通过，公司拟与青海白鹿股份有限公司签订对等互保协议，协议自签订之日起三年内双方为对方提供总额不超过6000万元人民币以内的融资担保。

    特此公告