一、前次募集资金的数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]106号文和上市公司部便函[2000]33号文核准，青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2000年8月实施增资配股方案，实际配售总额数为890.1万股，配股价9元/股，募集资金总额为人民币8,010.9万元，扣除发行费用后实际募集资金7,615万元，截止2000年9月21日全部募集资金到位，并经深圳同人会计师事务所深同证验字[2000]第013号验证。

    二、配股募集资金投向的承诺投向的承诺如下（单位：万元）

    募集资金投资项目            承诺投资总额   承诺投入募集资金
    1、收购四川禾正制药有限            2,500              2,500
    责任公司90％的股权
    2、实施四川禾正制药有限责          2,960              2,960
    任公司GMP技术改造项目
    3、实施年产6亿粒软                 2,970              1,200
    胶囊技术改造项目
    4、补充公司流动资金                  955                955

    三、募集资金变更情况、变更原因、变更程序及披露情况

    募集资金投资项目      原承诺投入募集资金    增减额   变更后承诺
                                                        投入募集资金
    1、实施四川禾正制药           2,960        －1,245     1,715
    有限责任公司GMP
    技术改造项目

    公司二届董事会第四次会议于2000年10月19日在成都市民族宾馆召开，审议并一致通过了《关于部分变更2000年度配股募集资金投向的议案》。根据公司发展的战略规划要求和产业结构调整的总体安排，结合青海省大力发展藏药特色产业的实际，针对硬胶囊产品市场需求不断增长的趋势，需继续加大对公司现有产品的投入，以不断提高公司参与市场竞争的能力，公司董事会决定部分变更2000年配股募集资金投向，原2000年配股方案中投资2,960万元用于四川禾正制药有限责任公司GMP技术改造项目，其中的1,245万元变更为用于总投资4,233万元年产20亿粒硬胶囊生产线项目，配股方案中的其他内容不变。变更后四川禾正制药有限公司GMP技术改造项目承诺投资由2,960万元调整为1,715万元。该企业技改资金不足部分由其自筹解决。公司于2000年11月19日召开了2000年第二次临时股东大会，审议批准了董事会提交的《关于部分变更2000年度配股募集资金投向的议案》。董事会决议公告刊登于2000年10月20日《中国证券报》和《证券时报》上。公司2000年第二次临时股东大会决议公告刊登于2000年11月21日《中国证券报》和《证券时报》上。

    四、截至2001年12月31日止，公司前次募集资金的实际使用情况按实际投资项目分别列示如下：

    单位：万元

    募集资金投资项目            变更后承诺投资   实际投资   项目进度
    1、收购四川禾正制药有限              2,500      2,500      100％
    责任公司90％的股权
    2、实施四川禾正制药有限责            1,715       91.5      5.3％
    任公司GMP技术改造项目
    3、年产20亿粒硬                      1,245      1,245      100％
    胶囊生产线项目
    4、年产6亿粒软胶                     1,200       1200      100％
    囊技术改造项目
    5、补充公司流动资金                    955        955      100％
    合计：                               7,615     5991.5       79％

    五、募集资金投资项目的进展情况（截止2002年6月30日）

    1、已完成项目：

    （1）根据配股说明的承诺，公司确定2000年6月30日为收购股权购买日收购四川禾正制药有限责任公司90％的股权。该项收购已完成，有关工商登记变更手续于2000年9月30日办理完毕。

    （2）、公司年产20亿粒硬胶囊生产线项目。该项目公司承诺投入募集资金1245万元，截止2001年12月31日已完成全部承诺投资，于2001年10月10日投入生产。

    （3）、公司年产6亿粒软胶囊生产线项目，该项目公司承诺投资1,200万元，截止2002年6月30日已完成全部承诺投资，并且已进入试生产阶段。

    2、正在实施的项目：

    (1)四川禾正制药有限责任公司GMP技术改造项目。该项目原计划募集资金投资2,690万元，后变更为1,715万元，截至2002年6月30日，该项目已完成投资91.5万元，项目进度为5.3％，现正在按计划进行实施。

    六、尚未使用募集资金的去向

    截止2002年6月30日止，公司配股募集资金尚余1623.5万元。占前次募集资金的21.32％。该部分资金现存入银行，根据项目进展需要继续投入使用。

    七、项目收益情况

    1、完成对四川禾正制药有限责任公司90％股权的收购后，公司已于2000年7月1日起按权益法将该公司纳入报表合并范围核算，对公司财务状况和经营成果产生了积极的作用。

    2、公司年产20亿粒硬胶囊生产线项目于2001年10月10日投入生产后，产品尚处市场开发阶段，其经营成果不够显著。

    3、公司年产6亿粒软胶囊生产线项目于2002年6月28日完成全部投资，现正在进行试生产，尚未产生效益。

    八、公司董事会意见

    公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次股份已募足，募集资金足额到位，实际使用情况同公司承诺投资项目所披露的信息内容完全一致。