本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）2002年5月29日召开的二届董事会第十次会议审议通过了《关於召开青海明胶股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的议案》，现将会议通知具体内容公告如下：

    一、会议时间：2002年6月30日上午9：00时；

    二、会议地点：公司会议室；

    三、会议议题：

    1、审议《公司拟收购青海金牛胶业集团有限公司部分实物资产的议案》；

    2、审议《公司拟收购青海金牛胶业集团有限公司持有西宁正润城市发展股份有限公司3.25％股权的议案》；

    3、审议《选举公司独立董事的议案》；

    4、审议《公司独立董事津贴的议案》；

    5、审议《公司调整经营范围增加进出口自营业务的议案》。

    上述议案主要内容详见2002年4月30日及5月31日《证券时报》、《中国证券报》公司二届九次、二届十次董事会决议公告。

    四、参加会议人员：

    1、公司董事、监事及其他人员；

    2、2002年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

    五、登记办法：

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；

    3、登记时间、地点：2002年6月24日——26日（上午8：30—12：30,下午1：30—5：30）到本公司证券事务部办理登记；

    4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日期：2002年6月26日）。

    六、其他事项：

    1、联系地址：西宁市付东路13号；

    2、邮政编码：810015

    3、联系电话：0971－8013495

    4、联系传真：0971－－8012106

    5、联 系 人：张海仓 唐玉成

    6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。