附件1

    第一条 为提高经营效率，保障管理决策的合法化、科学化、制度化，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》及《公司章程》的有关规定， 结合 青海明胶股份有限公司经营运作的具体情况，制定本工作细则。

    第二条 总经理对董事会负责，维护公司、员工及全体股东利益，在《公司法》 、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。

    第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权

    (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

    (二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

    (三)拟订公司内部管理机构设置方案；

    (四)拟订公司的基本管理制度；

    (五)制定公司的具体规章；

    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

    (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

    (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

    (九)提议召开董事会临时会议；

    (十)本章程或董事会授予的其他职权。

    第四条　总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、 解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会 的意见。

    第五条 公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总经理负责与 公司经营有关的全部事务。公司根据需要设置若干名副总经理，分别主管生产、供 应、销售和财务，副总经理协助总经理工作，向总经理负责，并在总经理外出时经 授权行使总经理的全部或部分职权。

    第六条 总经理办公会议每月至少召开一次：总经理有权根据公司业务的需要， 不时召集总经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，总 经理认为必要时，可扩大到部门经理。总经理办公室需于会议召开3 日前书面或电 话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前 请假。

    从有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时经理会议：

    (1)总经理认为必要时；

    (2)其他副总经理提议时；

    (3)董事会提议时。

    第七条 公司经理会议由总经理主持召开， 如遇总经理因故不能履行职责时， 应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

    第八条 公司经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

    第九条 每月的总经理办公会会议由各副总经理、各部部长（部门负责人）分 别通报各部门的运营情况，总经理就公司目前经营中遇到的专门问题听取相关业务 部门负责人介绍情况，由分管副总经理与相关职能部门负责人讨论解决方案。

    第十条 总经理办公会议应制定并不断完善公司的基本管理制度、公司内部管 理机构设置、人事管理规则、合同管理规则等管理制度。

    第十一条 总经理办公会议还就公司资金运用的计划、资产运用、签订重大合 同的事项进行讨论，并向董事会汇报并提交有关议案。

    第十二条 总经理应当每月至少一次向董事长或副董事长报告工作报告内容包 括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情 况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真 实性。此外，总经理应每月向董事会及监事会提交书面工作报告。

    第十三条 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照 董事会或者监事会的要求报告工作。

    第十四条 本工作细则为公司总经理管理活动的主要规则，各职能部门可根据 本细则的有关规定，规定各职能部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。

    第十五条 本工作细则的解释权在总经理办公会议。

    第十六条 本工作细则经董事会审议通过后生效

    第十七条 本细则依据实际情况重新修订时，须由总经理办公会议提交公司董 事会审议通过后实施。