青海明胶股份有限公司二届董事会第八次会议决定召开本公司2001年年度股东 大会，现将相关事宜公告如下：

    一、会议时间和地点：

    会议时间：2002年3月11日上午9时

    会议地点：西宁市付东路13号本公司会议室

    二、会议内容

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2001年度财务决算报告》

    3、审议《公司2001年年度报告及其摘要》

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》

    5、审议《公司2001年度监事会工作报告》

    6、审议《公司改聘会计师事务所的议案》

    7、审议《公司股东大会议事规则》(见附件一)

    8、审议《公司董事会议事规则》

    9、审议《公司监事会议事规则》

    10、审议《公司章程修正案》(见附件二)

    11、审议《公司增设独立董事及建立独立董事制度的议案》

    12、审议《公司设立薪酬与考核委员会及确定其工作职责的议案》

    13、审议《公司设立发展战略委员会及确立其工作职责的议案》

    14、审议《公司设立提名委员会及确立其工作职责的议案》

    15、审议《公司设立审计委员会及确立其工作职责的议案》

    16、审议《公司符合增发新股条件的议案》

    17、审议《公司增发新股方案》

    18、审议《公司本次增发新股募集资金投资项目、投资金额及可行性的议案》

    19、审议《公司本次增发新股完成后的未分配利润由新老股东共享的议案》

    20、审议《公司本次增发新股决议有效期的议案》

    21、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股有关事宜的议 案》

    22、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    23、审议《公司董事会关於拟出资组建广汉市骨制品有限责任公司的议案》

    三、参加会议人员

    1、公司董事、监事及其他高管人员

    2、2002年2月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    四、登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、 代理人授权委托书及代理人身份 证，办理登记手续。

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的， 代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

    3、登记时间和地点：2002年3月1日至4日（上午8：30－11：30,下午2：00－ 5：00）到本公司董事会秘书处办理登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2002年3月5日）

    五、其他事项

    1、联系地址：青海省西宁市付东路13号

    2、邮政编码：810015

    3、联系电话：0971－8013495

    4、联系传真：0971－8012106

    5、联 系 人：张海仓 唐玉成

    6、会期预计一天，出席会议代表所有费用自理。

    附：授权委托书

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2002年2月5日