青海明胶股份有限公司(以下简称本公司或公司)2001年第一次临时股东大会， 于2001年9月7日上午9时在本公司会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共6名， 代表股份43,871,000股，占公司股份总额(7585.1万股)的57.84％。符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长星晓明先生主持，公司董事、监事及高 管人员参加了会议。大会以记名投票的方式逐项表决、审议并通过如下决议：

    一、公司2001年中期资本公积金转增股本的方案

    2001年中期资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本7585.1万股为基数， 每10股转增10股。

    赞成43,871,000股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    公司2001年中期资本公积金转增股本方案，经2001年第一次临时股东大会审议 通过，该方案实施后，公司注册资本、股本结构将要发生相应变化。因此，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

    1、将《公司章程》第六条“公司注册资本为7585.1 万元人民币”修改为“公 司注册资本为15170.2万元人民币”。

    2、将《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股7585.1万股， 其中 发起人持有3167.1万股，定向法人股份1220万股，其他内资股东持有3198万股”修 改为“公司的股本结构为：普通股15170.2万股，其中发起人持有6334.2万股， 定 向法人股份2440万股，其他内资股东持有6396万股”。

    2001年中期资本公积金转增股本方案实施后，本次股东大会授权董事会全权办 理相关变更事宜。

    赞成43,871,000股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    竞帆律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告。