本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海明胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会2007年第三次临时会议通知于2007年6月25日发出,会议于2007年6月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9名(其中：独立董事3名),实际参加表决董事9名,其中范振丽董事委托李天华董事参加会议,并代为行使表决权。会议由公司董事长赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议,形成如下决议：

    1、审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划及其概要》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划及其概要》。公司治理专项活动自查报告和整改计划及其概要将在提交中国证券监督管理委员会青海监管局审核后,依照规定在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《公司信息披露管理制度(2007年修订稿)》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司信息披露管理制度(2007年修订稿)》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过《公司募集资金管理办法》(2007年修订稿)

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司募集资金管理办法》(2007年修订稿),具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过《公司投资者关系管理制度》(2007年修订稿)

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司投资者关系管理制度》(2007年修订稿),具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过《公司重大事项内部报告制度》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司重大事项内部报告制度》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过《公司对外担保管理规定》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司对外担保管理规定》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过《公司投融资管理制度》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司投融资管理制度》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过《公司关联交易实施细则》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司关联交易实施细则》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    9、审议通过《公司推广接待制度》

    经会议审议,与会董事投票表决,审议通过《公司推广接待制度》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    同时,为了投资者和社会公众更好地参与公司治理专项评议,公司已设立了专门的联系电话、电子信箱,见2007年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),旨在更广泛地接受公司治理相关建议,热忱希望来函来电,共同推进公司治理水平的全面提升。

    特此公告！

    青海明胶股份有限公司董事会

    2007年6月29日