本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海明胶股份有限公司(以下简称：“公司”)2006年度利润分配及资本公积金转增方案为：以定向增发后的总股本18670.2万股为基数,向全体股东每10股派送1股红股,并派发现金红利0.11元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增1股。

    公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获得2007年5月10日召开的公司2006年年度股东大会审议通过,现将利润分配及资本公积金转增股本方案事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、利润分配方案：以现有总股本18670.2万股为基数,每10股送1股并派现金人民币0.11元(含税,扣税后,流通股中的个人股东及投资基金实际每10股派0元。)。

    2、资本公积金转增股本方案：以现有总股本18670.2万股为基数,每10股转增1股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2007年5月23日,除权除息日为2007年5月24日。

    三、利润分配及资本公积金转增股本对象

    本次利润分配及资本公积金转增股本对象为：截止2007年5月23日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及资本公积金转增股本方法

    1、本次所送红股及转增股份于2007年5月24日直接记入股东证券账户。

    2、本次无限售条件流通股股息于2007年5月24日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件的流通股东及公司高管股股息由本公司自行派发。

    五、本次所送无限售条件红股及转增股份起始交易日为2007年5月24日。

    六、股份变动情况表(单位：股)

                              本次变动前            本次变动增减              本次变动后
         股份类别                                            资本公积
                          股份数量     比例       送股                     股份数量      比例
                                                              金转增
    一、有限售条件股份      93811326  50.25%       9381133     9381133      112573591   50.25%
    1、国家持股                    0     0%              0           0              0      0%
    2、国有法人股           65574123  35.12%       6557412     6557412       78688948   35.12%
    3、社会法人持股         28220317  15.12%       2822032     2822032       33864380   15.12%
    4、境内自然人持股          16886   0.01%          1689        1689          20263    0.01%
    5、境外法人持股                0      0%                                                0%
    二、无限售条件股份      92890674  49.75%       9289067     9289067      111468809   49.75%
    1、人民币普通股         92890674  49.75%       9289067     9289067      111468809   49.75%
    三、股份总数           186702000    100%      18670200    18670200      224042400     100%
    

    七、本次实施送转股本后,按新股本224,042,400股摊薄计算,2006年度每股净收益为0.07元。

    八、咨询机构：青海明胶股份有限公司总裁办公室

    咨询电话：0971-8013495

    联系传真：0971-8018799

    联系人：张海仓 唐玉成

    九、备查文件

    青海明胶股份有限公司2006年年度股东大会决议及公告。

    特此公告！

    青海明胶股份有限公司董事会

    2007年5月17日