本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2006年12月21日,青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")收到与交通银行股份有限公司成都分行(以下简称“成都交行”)签订的《保证合同》,为公司持股90%的子公司四川禾正制药有限责任公司(以下简称：“四川禾正”)在成都交行办理的1000万元借款(期限为2006年12月7日至2007年4月20日)提供保证担保,截止2006年12月22日,四川禾正已获成都交行贷款1000万元。

    2006年12月12日,公司召开第四届董事会2006年第三次临时董事会,对该项担保事宜进行了审议,同意对四川禾正在成都交行办理的1500万元的贷款提供担保。依照现行《公司章程》的相关规定,本项担保在董事会授权范围之内,无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    四川禾正为公司的控股子公司,公司持有其90%的股份。该公司注册资本：2000万元,注册地点：成都市金牛区高新技术产业开发区,法定代表人：陈乙。经营范围为：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、非食用保健品。截止2006年11月30日,四川禾正资产负债率为33.3%。

    三、保证合同的主要内容

    1、保证方式：连带责任保证。

    2、保证范围：人民币债权本金1000万元及利息、违约金、赔偿金和银行实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)；

    3、保证期限：为债务履行期限届满之日起两年。

    四、董事会意见

    上述贷款用四川禾正日常经营流动资金,保证了四川禾正日常生产经营的资金需求,有利于提高四川禾正的经营成果,并且公司能够有效控制为上述借款提供担保而产生的风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日,公司对外的担保金额累计为4600万元,占公司2005年经审计净资产的15%。其中对西宁钢源实业有限公司担保500万元,对青海新路环卫设备制造有限公司担保1000万元；对所有控股子公司的担保数额累计为3100万元。

    截止本公告日,公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、公司与交通分行签署的《保证合同》；

    2、董事会决议。

    青海明胶股份有限公司

    董事会

    2006年12月25日