青海明胶股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月13 日在本公司会议室召 开。出席会议的股东及委托代理人共8人,代表股份46923185股, 占公司股份总额的 61.86％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会通过记名投票方式逐项表决、 审议并通过以下决议：

    一、审议并通过《公司2000年度董事会工作报告》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议并通过《公司2000年度监事会工作报告》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议并通过《公司2000年度财务决算报告》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议并通过《公司2000年度利润分配方案》

    经深圳同人会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润17,995,120. 98元, 提取10％法定公积金2,383,625.05元,提取8％法定公益金1,906,900.04元, 加期初 未分配利润2,664,601.34元,累计可供股东分配利润16,369,197.23元。鉴于2001年 公司将全面启动技术改造项目,建设后期流动资金需求较大,且公司在1999年和2000 年连续两年实施了上年度现金分红方案,故决定2000年度实现利润不分配,也不进行 资本公积金转增股本。

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    五、审议并通过《公司2000年年度报告及年度报告摘要》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    六、审议并通过《公司收回对昆仑期货经纪有限公司(筹)投资的议案》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    七、审议并通过《继续聘任深圳同人会计师事务所为公司审计单位的议案》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    八、审议并通过《选举公司监事的议案》

    经大会投票选举,白中杰先生当选为公司监事。赞成46923185股,占出席会议股 份的100％；反对0股；弃权0股。

    九、审议并通过《变更公司营业范围的议案》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    该议案是由公司监事会提出的临时议案, 经董事会审核后认为不属于“上市公 司股东大会规范意见”第六条所列事项,因此,董事会将该议案列入本次股东大会审 议范围。

    十、审议并通过《公司投资建设年产800 吨彩色感光材料照相明胶产业化示范 工程项目的议案》

    赞成46923185股,占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    该项议案是由第一大股东青海金牛胶业集团有限公司提出的临时议案, 经董事 会审核后认为不属于“上市公司股东大会规范意见”第六条所列事项,因此,董事会 将该议案列入本次股东大会审议范围。

    关于年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目概况如下：

    该项目由本公司负责承担建设,建设地点在西宁市,项目总投资16,375万元, 设 计生产能力年产照相明胶800吨、其它明胶系列产品1700吨,预计年实现销售收入14, 596万元,税后利润3127.43万元。 该项目可行性研究报告已获国家发展计划委员会 批准并按照国家高技术产业发展项目及有关规定进行管理。

    信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    附新任监事白中杰先生简历

    特此公告。

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2001年4月14日

    　　附：新任监事白中杰先生简历

    白中杰 男 30岁 本科学历,会计师。1994年7月至1997年8月在西安惠安化 工厂财务处任综合科科长,负责计划与审计工作。1997年12月至今,在陕西麦达矿产 化工有限公司任职。