本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")第四届董事会2006年第一次临时会议通知于2006年5月22日发出，会议于2006年6月2日以通讯表决方式召开，会议主会场设在公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室，本次会议应参加表决董事9名(其中：独立董事3名)，实际参加表决董事9名，公司董事范振丽女士因公出国访问，未出席本次董事会会议，委托董事李天华先生参加会议表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    经会议审议，与会董事投票表决，审议通过《公司与青海新路环卫设备制造有限公司签订贷款互保协议》的议案，根据公司融资工作实际情况，在详细了解被担保方主营业务范围、财务报告及相关资信情况后，同意公司与青海新路环卫设备制造有限公司签订贷款互保协议，并同意授权总裁杨公先生签署与本次互保相关协议，本项互保详细内容见公司对外担保公告。

    本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。