青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")第四届监事会第一次会议于2006年3月31日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事3名。监事张银忠先生、周楠女士委托监事曹耀安先生出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议形成如下决议：

    1、选举公司第四届监事会主席的议案；

    经会议审议，与会监事一致同意，选举曹耀安先生为公司第四届监事会主席。

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过公司2005年度财务报告；

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过公司2005年度利润分配预案；

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过公司2005年度报告及其摘要；

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；

    详细内容见公司董事会公告。

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过公司清理资金占用事项情况的议案；

    经公司2004年11月21日第三届十二次董事会审议，2004年12月23日股东大会批准，同意公司与天津泰达科技风险投资股份有限公司实施资产置换，置出资产为其他应收款(原第一大股东青海金牛胶业集团有限公司欠款4149万元)、应收账款、固定资产、在建工程等经营资产。置入资产为位于天津经济技术开发区标准工业厂房。截止2005年5月31日，上述资产置换已全部办理完毕相关权属过户登记手续，公司不存在控股股东(实际控制人)占用公司资金的情况。同时，公司不存在持有公司股份5%以上股东占用公司资金情形。

    经本次会议审议，认为上述资产置换真实有效，公司不存在股东及其关联人占用资金事项情况属实。

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过公司监事会关于2005年年度报告的声明。

    依照《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)及深圳证券交易所发布的信息披露工作备忘录-2006年第1号等法律及规范性文件的规定，作为青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")监事会成员，在详细阅读公司2005年年度报告、2005年年度报告摘要、2005年度财务审计报告等文件后，认为报告陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并郑重声明：保证2005年年度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。