本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月9 日上午9 时

    2.召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)2006 年4 月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称

    (1)审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    (2)审议公司2005 年度董事会工作报告的议案；

    (3)审议公司2005 年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2005 年度财务报告；

    (5)审议公司2005 年度利润分配预案；

    (6)审议公司2005 年度报告及其摘要；

    (7)审议聘请公司2006 年度审计机构的议案；

    2.披露情况：上述提案已于2006 年4 月5 日，在《证券时报》上进行了披露，敬请公司股东查阅。

    3.特别强调事项：前述提案第(1)(5)(7)项提案作为公司特别事项进行表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记和传真登记。

    2

    2.登记时间：2006 年4 月29 日至5 月8 日(不含节假日)(上午8：30—12：30，下午1：30至5：30)；

    3.登记地点：公司董事会办公室；

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续；

    四、其他事项

    1.会议联系方式：0971—8013495 传真：0971--8012106

    2.会议费用：自理

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：无

    五、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2006 年3 月31 日