本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006 年3 月31 日
    2.召开地点:公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长赵华
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    三、会议的出席情况出席的情况:
    股东(代理人) 7 人、代表股份 67274800 股、占上市公司有表决权总股份44.35%
    四、提案审议和表决情况
    经与会股东采用累计投票制投票表决,审议通过了公司第四届董事会换届选举的议案、公司第四届监事会换届选举的议案,具体表决情况如下:
    1、公司第四届董事会换届选举的议案表决情况:
    (1)选举赵华先生为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)选举杨公先生为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (3)选举李茜女士为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (4)选举逯益民先生为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (5)选举范振丽女士为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (6)选举李天华先生为公司第四届董事会董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (7)选举李建保先生为公司第四届董事会独立董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (8)选举张伯礼先生为公司第四届董事会独立董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (9)选举张延强先生为公司第四届董事会独立董事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    2、公司第四届监事会换届选举的议案表决情况:
    (1)选举曹耀安先生为公司第四届监事会监事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)选举白中杰先生为公司第四届监事会监事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (3)选举张银忠先生为公司第四届监事会监事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (4)选举周楠女士为公司第四届监事会监事;
    同意 67274800 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    3、修改《公司章程》部分条款的议案表决情况:
    经与会股东审议,同意对《公司章程》部分条款进行修改,具体修改内容见2006 年3 月1 日《证券时报》及深圳巨潮网。
    同意 67274800 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:树人律师事务所
    2.律师姓名:薛建伟
    3. 结论性意见:公司聘请了树人律师事务所薛建伟律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。
    
青海明胶股份有限公司董事会    2006 年3 月31 日