本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年3 月31 日

    2.召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长赵华

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况出席的情况：

    股东(代理人) 7 人、代表股份 67274800 股、占上市公司有表决权总股份44.35％

    四、提案审议和表决情况

    经与会股东采用累计投票制投票表决，审议通过了公司第四届董事会换届选举的议案、公司第四届监事会换届选举的议案，具体表决情况如下：

    1、公司第四届董事会换届选举的议案表决情况：

    (1)选举赵华先生为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)选举杨公先生为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (3)选举李茜女士为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (4)选举逯益民先生为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (5)选举范振丽女士为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (6)选举李天华先生为公司第四届董事会董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (7)选举李建保先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (8)选举张伯礼先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (9)选举张延强先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2、公司第四届监事会换届选举的议案表决情况：

    (1)选举曹耀安先生为公司第四届监事会监事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)选举白中杰先生为公司第四届监事会监事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (3)选举张银忠先生为公司第四届监事会监事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (4)选举周楠女士为公司第四届监事会监事；

    同意 67274800 票，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    3、修改《公司章程》部分条款的议案表决情况：

    经与会股东审议，同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容见2006 年3 月1 日《证券时报》及深圳巨潮网。

    同意 67274800 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：树人律师事务所

    2.律师姓名：薛建伟

    3. 结论性意见：公司聘请了树人律师事务所薛建伟律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2006 年3 月31 日