青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")第三届监事会第七次会议于2006年2月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司第四届监事会换届选举的议案；鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，并经本届监事会审查通过，公司第四届监事会监事候选人名单为：曹耀安先生、白中杰先生、张银忠先生、周楠女士(简历附后)，同时经公司工会委员会推荐，职工代表大会选举李友竹女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

    公司第四届监事会成员须经公司2006年第一次临时股东大会审议选举。

    2、审议变更《公司章程》部分条款的议案；经会议审议，与会监事表决，同意对公司章程进行修改，具体修改内容如下：

    原公司章程第一百一十七条 董事会由十三名董事组成(其中独立董事二名)，设董事长一人，副董事长二人；董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。

    现修改为：第一百一十七条 董事会由九名董事组成(其中独立董事三名)，设董事长一人，副董事长一人；董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。

    本项议案须经公司2006年第一次临时股东大会审议批准后方可执行。

    附件：(青海明胶股份有限公司第四届监事会成员候选人简历)

    监事会成员简历：

    曹耀安先生，大专学历，工程师。历任青海骨胶厂车间主任，技术科副科长，技改科科长，青海明胶股份有限公司董事。现任青海明胶股份有限公司监事会主席职务。

    白中杰先生，大学本科，会计师。曾在西安惠安化工厂、西安惠诚投资发展有限公司工作，2003年至今在西安思源机械科技有限公司工作。现任青海明胶股份有限公司监事会监事。

    张银忠，大专学历，会计师，中共党员。历任西宁市煤建公司财务科长、总会计师，西宁市商业局副局长，西宁市自来水公司总经理、党委书记、西宁正润城市发展股份有限公司总经理职务。现任西宁正润城市发展股份有限公司董事长、党委书记兼青海省京宁水务有限责任公司监事长。青海明胶股份有限公司董事。

    周楠女士，中共党员，研究生学历，高级工程师，西宁市青年委员会第五届委员会委员。

    历任西宁市自来水总公司水质处副处长，西宁市自来水总公司生产处副处长，西宁市自来水总公司副总工程师职务，现任西宁市自来水公司总工程师、青海明胶股份有限公司监事会监事。

    李友竹女士，中专学历，助理统计师。曾在青海第三毛纺厂工作，历任青海制胶总公司生产科统计员、企业管理处副处长、职务。现任青海明胶股份有限公司企业管理部部长、青海明胶股份有限公司监事会监事(职工代表监事)。