本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年12月30日，青海明胶股份有限公司(以下简称"公司")接到第二大非流通股股东西安思源机械科技有限公司函告，该公司已经就支付股改对价部分的股权解除质押问题与质押权人中国工商银行西安韩森寨支行达成一致，质押权人出具了"关于同意解除质押的函"。

    对此，公司董事会决定调整召开股权分置改革相关股东会议的时间。具体事宜通知如下：

    1.本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月16日(星期一)下午2时网络投票时间为：2006年1月12日(星期四)－2006年1月16日(星期一)其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日、2006年1月13日、2006年1月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30－2006年1月16日15:00任意时间。

    2.本次相关股东会议登记时间延长至2006年1月15日下午17:30；董事会投票权征集时间延长至2006年1月15日下午17:30。

    3.除本次相关股东会议召开时间调整以外，会议的股权登记日、现场会议召开地点、会议方式、会议出席对象、会议审议事项等事项详见2005年11月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上的"青海明胶股份有限公司关于召开公司股权分置改革A 股相关股东会议的通知"。

    特此公告。