本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海明胶股份有限公司(以下简称："公司")于2005年11月10日、2005年11月19日在《证券时报》及深圳巨潮网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》等文件。公司原计划于2005年12月12日召开公司股权分置改革A股相关股东会议现场会议,并在12月8日、9日、10日、11日、12日进行相关股东会议网络投票。

    公司于2005年12月6日接到公司第二大股东西安思源机械科技有限公司函件，鉴于西安思源机械科技有限公司所持公司法人股股权解除质押手续尚未办理完毕，公司董事会原定于2005年12月12日召开的相关股东会议和网络投票不能如期举行。因此公司将延期召开本次相关股东会议,同时变更网络投票时间,具体时间安排另行公告。

    特此公告