本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，青海明胶股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案的部分内容进行了调整，公司股票将于2005年11月21日复牌。

    公司董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年11月10日披露后，公司董事会通过投资者交流会、热线电话、电子邮件、走访投资者等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。汇集了广大投资者的意见和建议，根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

    一、关于股权分置改革方案的调整情况

    原文为：

    (一)对价安排部分

    本次股权分置改革所作的对价安排为：非流通股股东向公司流通股股东支付其持有的17,908,800股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股可获送2.8股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

    ( 二)泰达科技、北京国投、泰达控股承诺部分

    三家合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

    调整后为：

    1、对价安排部分

    本次股权分置改革所作的对价安排为：非流通股股东向公司流通股股东支付其持有的20,467,200股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股可获送3.2股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

    2、泰达科技承诺部分

    (1) 泰达科技、北京国投、泰达控股共同承诺三家合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

    (2)泰达科技承诺：所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

    二 、补充保荐意见

    针对青海明胶股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构海通证券股份有限公司发表意见如下：

    1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

    2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

    3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

    三、补充法律意见书结论性意见针对公司股权分置改革方案的调整，树人律师事务所发表意见如下：

    青海明胶本次股权分置改革方案的调整是在充分听取流通股股东的意见和建议的基础上进行的，本次调整行为符合关于股权分置改革的相关法律、法规及规范性文件的规定；在非流通股股东切实履行承诺及有权国有资产监督管理部门和公司相关A股股东会议的批准后实施，不存在法律障碍。

    本次股权分置改革方案内容的修订是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上做出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及对价内容作了相应修订。请投资者仔细阅读2005年11月19日刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《青海明胶股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    特此公告 。