本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会2005年第二次临时会议通知于2005年6月9日发出，会议于2005年6月14日以通讯表决方式召开，会议主会场设在公司会议室，本次会议应参加表决董事12名（其中：独立董事1名），实际参加表决董事9名，李静平、张军、张岚三名董事未参加会议，放弃会议表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议：

    1、审议通过将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；

    经会议审议，与会董事投票表决，同意将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租，本次出租厂房总占地面积13平方米，其中建筑面积55000平方米，租赁期限自2005年1月1日至2007年12月31日。

    鉴于本次厂房租赁构成关联交易，交易所产生的利润为上年利润50%以上，且绝对金额超过500万元，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次资产租赁须经公司股东大会审议批准后方可执行。有关本次厂房租赁详细内容见公司资产租赁暨关联交易公告。

    本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案；

    经会议审议，与会董事投票表决，同意对公司经营范围进行调整，取消"餐饮"经营项目。并对《公司章程》做如下修改：公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：明胶系列产品、硬胶囊系列产品、高磷骨粉、油脂、肉粉、骨胶、骨粉、蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂的生产和销售、餐饮、旅游资源开发、纺织品、服装、鞋帽、五金、化工产品零售、杂骨收购、厂房租赁。经营本公司自产产品及技术的出口业务 ；经营本企业所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

    现变更为：

    公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：明胶系列产品、硬胶囊系列产品、高磷骨粉、油脂、肉粉、骨胶、骨粉、蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂的生产和销售、旅游资源开发、纺织品、服装、鞋帽、五金、化工产品零售、杂骨收购、厂房租赁。经营本公司自产产品及技术的出口业务 ；经营本企业所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

    依照现行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项议案审议事项须经公司股东大会审议批准后生效。

    本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过召开公司2005年第一次临时股东大会的议案

    经会议审议，与会董事投票表决，同意召开公司2005年第一次临时股东大会，详细内容见公司2005年第一次临时股东大会通知。

    本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告