本公司决定于2001年4月13日召开2000年度股东大会,现将具体事宜通知如下:
    1、时间:2001年4月13日(星期五)上午9:00
    2、地点:本公司会议室
    3、会议议程:
    (1)、审议公司2000年度董事会工作报告;
    (2)、审议公司2000年度监事会工作报告;
    (3)、审议公司2000年度财务决算报告;
    (4)、审议公司2000年度利润分配预案;
    (5)、审议公司2000年年度报告及年度报告摘要;
    (6)、审议公司收回对昆仑期货经纪有限公司(筹)投资的议案;
    (7)、审议继续聘任深圳同人会计师事务所为公司审计单位的议案;
    (8)、审议选举公司监事的议案。
    4、出席对象:
    (1)、截止2001年3月20日交易结束后在深圳结算公司登记在册的本公司股东;
    (2)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席;
    (3)、公司董事、监事、高级管理人员。
    5、出席办法:具备出席会议资格的股东代表持本人身份证、 股东帐户等股权 证明,法人股持法人委托书,股东代理人持个人身份证及授权委托书,于2001年 4月5 日至4月6日(上午8:30—11:30;下午2:00—5:00 )到公司董事会秘书处办理 会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
    6、联系办法:
    地址:青海省西宁市付东路13号
    邮编:810015
    电话:0971—8013495
    传真:0971—8012106
    联系人:张海仓
    7、其它事项:会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    
青海明胶股份有限公司董事会    2001年2月17日