本公司决定于2001年4月13日召开2000年度股东大会,现将具体事宜通知如下：

    1、时间：2001年4月13日（星期五）上午9：00

    2、地点：本公司会议室

    3、会议议程：

    （1）、审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）、审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）、审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）、审议公司2000年度利润分配预案；

    （5）、审议公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    （6）、审议公司收回对昆仑期货经纪有限公司（筹）投资的议案；

    （7）、审议继续聘任深圳同人会计师事务所为公司审计单位的议案；

    （8）、审议选举公司监事的议案。

    4、出席对象：

    （1）、截止2001年3月20日交易结束后在深圳结算公司登记在册的本公司股东；

    （2）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

    （3）、公司董事、监事、高级管理人员。

    5、出席办法：具备出席会议资格的股东代表持本人身份证、 股东帐户等股权 证明,法人股持法人委托书,股东代理人持个人身份证及授权委托书,于2001年 4月5 日至4月6日（上午8：30—11：30；下午2：00—5：00 ）到公司董事会秘书处办理 会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、联系办法：

    地址：青海省西宁市付东路13号

    邮编：810015

    电话：0971—8013495

    传真：0971—8012106

    联系人：张海仓

    7、其它事项：会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。