本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005 年7 月16 日上午9 时

    2.召开地点：控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室（西宁市经济技术开发区明杏路12 号）

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）2005 年7 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

    二、会议审议事项

    1. 提案名称：

    (1) 审议拟将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；

    (2) 审议调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案

    2.披露情况：上述提案已于2005 年6 月16 日，在《证券时报》上进行了披露，敬请公司股东查阅。

    3.特别强调事项：前述提案第2 项提案需作为公司特别事项进行表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式： 现场登记和传真登记。

    2.登记时间：2005 年7 月12 日至15 日（上午8：30—12：30,下午1：30—5：30）；

    3.登记地点：公司董事会办公室；

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；

    四、其它事项

    1.会议联系方式：0971— 8013495 传真：0971—8012106

    2.会议费用：自理

    3.网络投票系统异常情况的处理方式： 无

    五、授权委托书

    兹授权委托    先生（女士），代表我单位（个人）出席青海明胶股份有限公司2005
年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）   委托人帐户：
    委托人持股数：         委托人身份证号码：
    受托人姓名：           受托人身份证号：
    委托日期：

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2005 年6 月14 日