青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第六次会议于2005年4月12日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事3名，监事白中杰委托曹耀安监事出席会议，并代为行使表决权，监事刘新杰、王桂范未出席会议，且未授权其他监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经会议形成如下决议：

    1、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》；

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《公司调整部分监事的议案》。

    公司第三届监事会监事刘新杰先生因工作变动原因，现无法正常履行监事职责。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。刘新杰先生向监事会提出辞去监事职务的请求。同时，刘新杰先生所在单位（公司第三大股东）西宁正润城市发展股份有限公司在征得被提名人同意后，向公司提名周楠女士为公司第三届监事会监事候选人。

    经本次会议审议，同意刘新杰先生辞去公司监事职务的请求，同意周楠女士为公司第三届监事会监事候选人。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    本项议案需经公司股东大会审议批准后方可生效。

    特此公告

    监事候选人简历：

    周楠 女，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，西宁市青年委员会第五届委员会委员。历任西宁市自来水总公司水质处副处长，西宁市自来水总公司生产处副处长，西宁市自来水总公司副总工程师职务，现任西宁市自来水公司总工程师。