青海明胶股份有限公司(以下简称:"公司")第三届监事会第六次会议于2005年4月12日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事3名,监事白中杰委托曹耀安监事出席会议,并代为行使表决权,监事刘新杰、王桂范未出席会议,且未授权其他监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,经会议形成如下决议:
    1、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《公司2004年度财务决算报告》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过《公司调整部分监事的议案》。
    公司第三届监事会监事刘新杰先生因工作变动原因,现无法正常履行监事职责。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。刘新杰先生向监事会提出辞去监事职务的请求。同时,刘新杰先生所在单位(公司第三大股东)西宁正润城市发展股份有限公司在征得被提名人同意后,向公司提名周楠女士为公司第三届监事会监事候选人。
    经本次会议审议,同意刘新杰先生辞去公司监事职务的请求,同意周楠女士为公司第三届监事会监事候选人。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    本项议案需经公司股东大会审议批准后方可生效。
    特此公告
    
青海明胶股份有限公司监事会    2005年4月12日
    监事候选人简历:
    周楠 女,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师,西宁市青年委员会第五届委员会委员。历任西宁市自来水总公司水质处副处长,西宁市自来水总公司生产处副处长,西宁市自来水总公司副总工程师职务,现任西宁市自来水公司总工程师。