本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）于2004年8月30日在西宁市同青海山川矿业发展股份有限公司（以下简称：“山川股份”）签订了《贷款互保协议》，协议约定双方为对方提供金额年累计5000万元人民币流动资金贷款担保。该项担保事宜已经2004年7月13日召开的公司第三届董事会2004年第三次临时会议审议通过。截止2004年8月30日，公司累计对外担保余额为人民币1100万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：青海山川矿业发展股份有限公司，沪市上市公司，股票简称：山川股份，股票代码：600714。

    三、担保协议的主要内容

    （1） 协议标的：协议双方自愿为对方向金融机构借款的行为提供保证担保；

    （2）担保范围：协议项下双方当事人为对方依据本协议提供的保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权和费用；

    （3）担保合同的订立方式：双方当事人以5000万元为限与债权人就单个主合同分别订立保证合同；

    （4）担保方式：一般保证责任。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：山川股份经营正常资信状况良好。公司同山川股份相互提供担保，风险与利益共存。互保协议书的签订将为公司主营业务发展提供良好的资金保障，有利于提高公司经济效益，且有利于保障公司及全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止目前，本公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额共计1100万元，逾期担保涉及金额为零。

    六、本项担保生效日为《互保协议》签署日，即2004年8月30日。

    七、备查文件

    1、互保协议书；

    2、公司第三届董事会2004年第三次临时会议决议；

    特此公告

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2004年8月30日