本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）于2004年5月12日在西宁市同西宁钢源集团实业有限公司（以下简称：“西宁钢源”）签订了《互保协议》，协议约定双方为对方提供金额年累计2000万元人民币流动资金贷款担保，期限为自协议签订之日起一年。该项担保事宜已经2004年4月26日召开的公司第三届九次董事会议审议通过，会议决议公告刊登于2004年4月27日《中国证券报》和《证券时报》。截止2004年4月30日，公司累计对外担保余额为人民币3170万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：西宁钢源集团实业有限公司，成立于1996年7月22日，由中国企业家联合发展总公司、西宁宁源钢铁物资公司、西宁广阔贸易有限责任公司和陈琳等自然人共同出资组建。法定代表人陈琳，注册资本5200万元，主营业务：金属材料（不含专控）、炉料、汽车（不含小轿车）及配件，建材，矿产品，畜产品，农副产品，煤炭批发、零售等业务。注册地址为西宁市城北区朝阳东路30号。截止2004年3月31日，资产总计1.5亿元人民币，其中净资产6655万元；流动负债总计7906万元，其中短期借款4100万元。2004年第一季度实现销售收入2963万元，实现净利润20万元。西宁钢源集团实业有限公司2003年被银行同业协会评为青海省第一批“诚信企业”。公司与西宁钢源集团实业有限公司不构成《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系。

    三、担保协议的主要内容

    本次双方签订的《互保协议》约定：双方担保的方式为对等互保，期限不超过一年，金额为人民币2000万元，互保所取得的银行借款、银行承兑汇票用于公司补充流动资金。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：西宁钢源集团实业有限公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力。公司同西宁钢源集团实业有限公司相互提供担保，风险与利益共存。互保协议书的签订将为公司主营业务发展提供良好的资金保障，有利于提高公司经济效益，且有利于保障公司及全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止目前，本公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额共计3170万元，逾期担保涉及金额为零。

    六、本项担保生效日为《互保协议》签署日，即2004年5月12日。

    七、备查文件

    1、互保协议书；

    2、公司第三届九次董事会会议决议；

    3、西宁钢源集团实业有限公司2004年3月财务报表；

    4、西宁钢源集团实业有限公司营业执照。

    特此公告

    

青海明胶股份有限公司董事会

    2004年5月12日