本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议于2004年4月26日以通讯表决方式召开，会议主会场设在公司会议室，本次会议应参加表决董事12名（其中：独立董事1名），实际参加表决董事10名，2名董事授权其他董事参加会议并行使表决权，2名董事未参加会议，放弃会议表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生委托董事逯益民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议：

    1、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

    2、审议通过《聘任杨公先生为公司常务副总经理的议案》；

    经本次会议审议，同意聘任杨公先生为公司常务副总经理，任期自聘任之日起至2005年12月27日。

    公司独立董事就杨公先生聘任事项表示同意意见。

    3、审议通过《公司与西宁钢源签定贷款互保协议的议案》。

    经本次会议审议，同意公司与西宁钢源集团签定贷款互保协议，互保金额为2000万元人民币，互保期限为自协议签定之日起一年，公司将在担保协议签署后，履行相关信息披露义务。

    特此公告。

    附件：杨公先生简历

    杨公，男，1959年2月5日生，中共党员，高级经济师，法国尼斯大学MBA，历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理职务，现任天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理兼磁电公司总经理。