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    青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第八次会议于2004年4月11日在公司会议室召开,本次会议应到董事12名(其中:独立董事1名),实到董事9名,1名董事授权其他董事参加会议并行使表决权,2名董事未参加会议,放弃会议表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议形成如下决议:
    1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》;
    经会议审议,全体与会董事一致通过,选举赵华先生为公司第三届董事会新任董事长,为公司法定代表人。
    特此公告
    
青海明胶股份有限公司董事会    2004年4月11日