本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    2004年3月30日，青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）收到公司第一大股东青海企业技术创新投资管理有限责任公司（以下简称：“创新公司”）青企创投字（2004）0002号“关于在三年承诺期内转让青海明胶5374.2万国有股情况说明的提案”。

    根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等相关法规及规范性文件的规定。经公司董事会审核，认为符合现行规章，同意就创新公司临时提案《青海企业技术创新投资管理有限责任公司关于在三年承诺期内转让青海明胶5374.2万国有法人股情况说明》提交2004年4月11日召开的公司2003年年度股东大会审议。

    附件：《青海企业技术创新投资管理有限责任公司关于在三年承诺期内转让青海明胶5374.2万国有法人股情况说明》。

    特此公告

     青海企业技术创新投资管理有限责任公司关于在三年承诺期内转让青海明胶5374.2万国有法人股情况说明

    2001年9月，经青海省国资委同意，财政部、国家证监会批准，将西宁市青海金牛胶业集团有限公司（以下简称“金牛集团”）持有的青海明胶国有股权5374.2万股划转给青海企业技术创新投资管理有限责任公司（以下简称“青海创投”）。青海创投承诺在三年内不转让上述股权。2003年12月29日，青海创投与天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司、北京国际信托有限公司达成协议，向上述三家公司全部一次性转让了所持有5374.2万股国有股权。现就三年承诺期内转让国有股权的原因做如下说明：

    青海创投成为青海明胶控股股东后，积极发挥大股东的作用，根据青海明胶现状，进一步完善了公司法人治理结构，重新委派国有产权代表，组建了公司新的领导班子。建立健全各项规章制度，加强项目和成本管理，调整和重组了公司内部资产，精简了机构，使青海明胶经营状况得到了明显改善。虽然青海创投为青海明胶的发展作了大量工作，并取得了一定成效，但青海明胶仍然存在许多困难和问题，主要有：一是部分资产质量问题较大。截止2003年上半年，公司应收账款高达7052万元，其中：原大股东金牛集团欠款4409万元难以在短期内收回，增加了经营风险。二是主营业务利润不高，利润支撑单一。公司最大的有效资产———制胶部分，通过成本管理，明胶单位成本已从原32000元/吨下降到29000元/吨，再通过降低成本增加利润的空间不大。公司产品受市场开拓能力，产品质量、成本的综合因素的影响，主要产品和新开发产品的销售近几年停滞不前，甚至在下滑。受西部地域的影响，在国内市场上，各医药大省，著名医药企业涉足不多，在国际市场上没有形成营销渠道。三是资金紧缺，财务负担重，截止2003年上半年，公司贷款总额已达18100万元，基建项目资金缺口4600万元，已投产的明诺、明杏、明浩项目和禾正制药GMP改造项目，预计使公司每年的新增折旧和财务费用在1000万元以上。四是公司已失去再融资资格，如不能再较短时间内恢复，企业发展将受到较大影响。上述问题仅靠青海创投和青海明胶的自身努力是难以解决的。因此，青海创投经过大量调查研究后认为，青海明胶必须通过股权转让，引进新的股东，解决资金、机制、市场等问题，才能加快发展，恢复在融资资格，维护股东权益。同时青海明胶处于竞争性行业，国有股权转让完全符合我省国有资本调整和有进有退的总体要求。

    根据上述情况，青海创投做出了在三年承诺期内转让国有股权的决定。

    特此说明